Касыма Аманжолова 32 Z00Y4T8 Нур-Султан Акмолинская область Казахстан

Финразведка Казахстана использует группу «Эгмонт» для возврата миллиардов долларов

Финразведка Казахстана использует группу «Эгмонт» для возврата миллиардов долларов
Финразведка Казахстана использует группу «Эгмонт» для возврата миллиардов долларов
офис Egmont

Группа Egmont объединяет подразделения финансовой разведки 164 стран.

Для пресечения и возврата незаконно выведенных за рубеж финансовых активов, Казахстан взаимодействует с подразделениями финансовой разведки «Эгмонт» (Egmont). Об этом, как передает VRK.News, рассказал заместитель председателя комитета финансового мониторинга Министерства финансов РК Габит Лесбеков.

По информации Лесбекова, для пресечения, выявления и возврата незаконно выведенных за рубеж финансовых активов, Минфин Казахстана обменивается информацией с зарубежными подразделениями финансовой разведки "Эгмонт".

"С использованием возможности канала "Эгмонт", Комитетом принято активное участие по поиску активов за рубежом в рамках резонансных уголовных дел в отношении Серика Ахметова, Бергея Рыскалиева, Мухтара Аблязова, Анатола Стати, Бахыта Ибрагима и семейства Храпуновых", - рассказал зампред Комитета финмониторинга.

В марте 2019 года Минфин также подписал соглашение с Нацбанком РК по регулированию и развитию финансового рынка о сотрудничестве и взаимодействии в сфере противодействия отмыванию доходов.

"С 2015 по настоящее время территориальными филиалами Национального Банка в адрес территориальных органов Службы экономических расследований (СЭР) направлено 436 материалов по фактам невозвращения из-за границы средств в национальной и иностранной валюте в крупном размере на общую сумму свыше 554 миллионов долларов", — сообщил Габит Лесбеков.

По результатам рассмотрения данных обращений СЭР зарегистрировано 321 преступлений по статье 235 УК РК "Невыполнение требования репатриации национальной и (или) иностранной валюты".

В последующем окончено производством 47 уголовных дел, из которых 4 направлено в суд и 43 прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Стоит отметить, что группа "Эгмонт" — неформальное объединение подразделений финансовой разведки (ПФР) мира. Группа объединяет подразделения финансовой разведки 164 стран и предоставляет своим членам возможность обмена информацией по специальному защищенному каналу связи. Россия членом группы является с 2002 года. Членами группы «Эгмонт» в период с 2004 по 2012 годы стали финразведки Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Украины, в июле 2019 ггода — Туркменистана. С июля 2019 года председателем группы "Эгмонт" является представитель Аргентины. Более подробную информацию о деятельности "Эгмонт" можно найти на ее официальном сайте www.egmontgroup.org.

Читайте также:

«Всем пока! Любители халявных денег!» — учредители ломбардов скрылись с миллиардами тенге

Беглый сержант пытался сбыть 29 автоматов и другое оружие

Ломбарды Казахстана обяжут встать на спецучет

Олимпийские игры в Токио: Казахстан завоевал 29 лицензий

Две старушки-инвалиды исчезли из квартиры в Рудном

Казахстанские пассажиры карантинного лайнера Diamond Princess вернулись в Нур-Султан

Финразведка Казахстана использует группу «Эгмонт» для возврата миллиардов долларов Финразведка Казахстана использует группу «Эгмонт» для возврата миллиардов долларов
Касыма Аманжолова 32 Z00Y4T8 Нур-Султан Акмолинская область Казахстан
Казахстан 943 Коронавирус, Covid-19 914 Видео 874 Происшествия 498 Нур-Султан 359 Алматы 333 Здоровье 278 США 267 Общество 260 Политика 244 Полиция 239 Токаев Касым-Жомарт 223 Жертвы 208 Россия 201 Наука и техника 186 Финансы 186 Экономика 181 Фото 168 Президент 142 Китай 140 Дети 134 Врачи 134 Законы и криминал 122 IT 113 Медицина 112 Минздрав РК 107 Правительство 104 ЧП 102 Суд 101 Бизнес 99 Эпидемия 99 Министры 98 Акимы 96 Больницы 96 Кадры 91 Школы 90 Соцсети 90 Караганда 89 Искусство 88 Коррупция 85 Образование 83 Назначения 82 Аэропорты 79 Тараз 76 Акиматы 74 Женщины 73 Атырау 72 Скандалы 69 Иран 66 Шымкент 65 Туркестан 65 Нефть 64 Праздники 62 Актау 61 Насилие 61 МВД РК 58 Парламент 57 Ученики 57 Украина 56 Протесты 56 Павлодар 55 Актобе 54 Трамп Дональд 53 ДТП 53 Животные 53 Спорт 49 Уральск 48 Молодежь 48 Кокшетау 46 Кино 46 Жилье 46 Узбекистан 45 Учителя 45 Мошенники 45 Госслужащие 44 Экология 44 Зарплата 43 Пособия 43 Армия 43 Германия 41

Самые популярные новости


Информационное агентство «VRK News». Свидетельство о регистрации СМИ №15632-ИА выдано Комитетом связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан 04.11.2015 г.

Мы в соцсетях


Разработка: Webmarka
Информация про Казахстан: Новости