• Главная VRK.News
  • Более 15 миллиардов тенге обналичили преступники в Карагандинской области

Более 15 миллиардов тенге обналичили преступники в Карагандинской области


Более 15 миллиардов тенге обналичили преступники в Карагандинской области
Фото: иллюстративное фото


Они задержаны. Им грозит от восьми до тринадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.


В Карагандинской области преступная группа обналичила более 15 миллиардов тенге используя 17 фиктивных компаний, передает VRK.News со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

Как сообщается, фининспекторами изобличена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров.

В ходе проведенных следственных действий установлено пять лиц, причастных к деятельности преступной группы.

В результате проведения обысков по 19 адресам обнаружены системные блоки и жесткие диски с «1С Бухгалтерией» и ЭЦП-ключами 17 юридических лиц, «черная» бухгалтерия, 20 печатей, мобильные телефоны.

Члены преступной группы беспрепятственно снимали денежные средства в сумме по 150 и более миллионов тенге со счетов подконтрольных фирм в банках второго уровня.

Общий оборот от преступной деятельности 17 фиктивных компаний-однодневок составил более 15 миллиардов тенге, в результате чего государству нанесен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму более 3 миллиардов тенге.

Отмечается, что наказание за совершения указанного преступления составляет от восьми до тринадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте также:

Токаев посетит Мюнхен, чтобы обсудить угрозы безопасности

Эвакуированы 211 человек из Пекина в Алматы

Арестованы сотрудники КУИС МВД по Атырауской области

Вакцину против коронавируса скоро протестируют на людях — ВОЗ

WhatsApp достиг нового невероятного рекорда

Жанат Ешмагамбетов стал председателем КУИС МВД Казахстана

Более 15 миллиардов тенге обналичили преступники в Карагандинской области Более 15 миллиардов тенге обналичили преступники в Карагандинской области
Касыма Аманжолова 32 Z00Y4T8 Нур-Султан Акмолинская область Казахстан