• Главная VRK.News
  • «Олимп» vs КНБ: технические подробности скандального противостояния

«Олимп» vs КНБ: технические подробности скандального противостояния


«Олимп» vs КНБ: технические подробности скандального противостояния
Фото: azattyq-ruhy.kz


Наиболее азартные граждане страны уже делают в соцсетях "ставки" на то, кто выиграет в этом противостоянии. Но VRK.News предлагает рассмотреть технические нюансы дела.


Завсегдатаи крупнейшей в Казахстане букмекерской конторы «Олимп» гадают, кто выиграет в противостоянии букмекерской конторы и КНБ РК. Но в этом деле очень много технических нюансов, некоторые из них попытался прояснить в своем расследовании VRK.News

Напомним, публичное противостояние между КНБ и букмекерской конторой «Олимп» началось в начале декабря.

Пресс-служба КНБ 6 декабря 2019 года распространила громкое заявление, что Комитет национальной безопасности начал расследование деятельности букмекерской конторы «Олимп».

"Выявлены и блокированы каналы нелегального вывоза денежных средств за пределы Казахстана. Фиксируются иные деяния, относящиеся к сфере финансовых преступлений. 29 ноября специализированным межрайонным административным судом Алматы приостановлено действие лицензии сроком на шесть месяцев, выданной ТОО "Only bet" и ТОО "Alpha bet" с торговой маркой БК «Олимп», - сообщили в КНБ РК.

Также сообщалось, что департаментом КНБ по Алматы совместно с органами прокуратуры инициировано проведение досудебного расследования по факту организации незаконного игорного бизнеса администрацией букмекерской конторы «Олимп».

Через день букмекерская контора «Олимп» заявила о том, что её деятельность не приостанавливалась. Букмекерская контора «Олимп» обжаловала решение специализированного  суда Алматы об обыске и аресте имущества. Однако Алматинский городской суд оставил постановление в силе.

В нашем материале речь пойдет о технической части дела. Дело в том, что все кассовые операции конторы, как оказалось, отправляются фактически за пределами территории Республики Казахстан и налоговики не обнаружили в офисе компании сервер аппаратно-программного комплекса, а потому не смогли получить информацию о деятельности «Onlybet». В том числе о ставках и выплатах выигрышей.

В постановлении административного суда от 29 ноября, которое находится в свободном доступе, говорится что ТОО «Onlybet» не соблюдало требования по оборудованию букмекерских контор аппаратно-программным комплексом и нарушал закон "Об игорном бизнесе", храня серверы за пределами Казахстана. Именно в связи с этим суд наложил на контору штраф в 757 500 тысяч тенге и приостановил лицензию "Олимпа" на шесть месяцев. 

В решении судьи административного суда Алматы заявляется, что сервер сайта olimp.kz обслуживает соединения на территории Республики Казахстан, но конфигурация указывает, что веб-сервер пересылает данные на ресурс cassa.olimpapi2.com. Данный домен обслуживается сервисом защиты от интернет-атак CloudFlare, который как бы маскирует реальное местоположение сервера аппаратно-программного комплекса. Тем самым, все кассовые операции отправляются фактически за пределами территории Республики Казахстан.

При проверке финансовых онлайн-операций в платежных организациях (Qiwi и «Astana Plat») также выяснился сам IP-адрес, через которые проводится обмен информацией с сервером букмекерской конторы по выводу денег. Этот адрес — 79.133.44.69 — по заключению IT-специалиста (привлеченного прокуратурой к экспертизе), принадлежит хостинг-провайдеру first-colo.net, который зарегистрирован в Германии.

"Тем самым, по IP-адресу вывод платежей контролируется сервером, который находится за пределами Республики Казахстан. Также с показаний программиста букмекерской конторы «Олимп» Белинина В.В. следует, что серверы букмекерской конторы «Олимп», «Onlybet» находятся по адресу, который принадлежит дата-центру "First Сolo GmBH", находящемуся в городе Франкфурт. Размещение сервера за пределами Республики Казахстан произведено с целью укрытия данных от налогового органа", - сообщается в постановлении административного суда.

Один из адвокатов конторы, известный юрист Джохар Утебеков утверждает, что весь программно-аппаратный комплекс у букмекерской организации изъял КНБ во время обыска и недоумевает, как можно говорить о том, что серверы не в Казахстане, если весь программно-аппаратный комплекс изъяли силовики?

Между тем, в постановлении также говорится, что несмотря на изъятый программно-аппаратный комплекс, сайт букмекерской конторы продолжает работать в обычном режиме и принимает ставки. Это, по мнению суда, еще один довод в отсутствии сервера в Казахстане.

Оставим в стороне недоумение названного адвоката, ведь согласно нехитрым операциям, местонахождение сервера может проверить каждый из людей, который разбирается в информационных технологиях.

Сначала нужно просто проверить данные в базе KazNIC — Казахского центра сетевой информации, который является технической регистратурой доменных имен в пространстве казахстанского сегмента Интернета. Вбив соответствующее название сайта, принадлежащего зоне .kz, получим искомый результат:

annotatsiya-2019-12-17-0943014

Мы сразу обращаем внимание на дату первичной регистрации домена (выделено красным маркером) и выясняем, что домен olimp.kz был создан 18 января 2008 года.

annotatsiya-2019-12-17-123718m

Также выяснилось, что второй домен конторы с тем же товарным знаком "Олимпа" onlybet.kz был уже был создан 10 октября 2019 года и пользуется тем же американским сервисом защиты от интернет-атак CloudFlare.

Идем дальше, чтобы рассеять недоумение Джохара Утебекова. 

Зайдем на сервис проверки IP-адреса на предмет его физического местонахождения. Вбиваем в строку поиска адрес, который был зафиксирован в судебном постановлении — 79.133.44.69 — и получаем подтверждение, что серверы сайта olimp.kz располагаются в дата-центре First Сolo GmBH, в Германии.

annotatsiya-2019-12-17-101718

Иными словами, согласно закону "Об игорном бизнесе", а точнее, статье 12-1 "Аппаратно-программный комплекс букмекерской конторы", сервер действительно должен быть расположен на территории Казахстана, тогда как согласно экспертному заключению, серверы букмекерской конторы находятся все же за пределами страны. И именно на нарушение этой статьи ссылается в своем постановлении специализированный суд Алматы.

Однако, адвокаты "Олимпа" могут попытаться использовать в качестве защиты действующий приказ министра оборонной и аэрокосмической промышленности РК от 13 марта 2018 года №38/НҚ, которым были утверждены Правила регистрации, пользования и распределения доменных имен в пространстве казахстанского сегмента Интернета.

Во второй главе данных Правил, где говорится о порядке регистрации, самым первым пунктом идет условие о сообщении сведений о местонахождении серверного оборудования в пространстве казахстанского сегмента Интернета, на котором будет использоваться доменное имя. Иными словами, владелец домена в зоне .kz должен указывать местонахождение серверного оборудования, на котором хостится сайт — файлы и программное обеспечение сайта, а также база данных сайта.

Также в Правилах указано приложение, которое должен заполнить регистрант доменного имени в зоне .kz, где четвертым пунктом регистранту обязательно следует указать почтовый адрес (включая город, область) местонахождения серверного оборудования, на котором будет использоваться доменное имя. Причем, в примечании к этому пункту говорится, что "обязательным условием к серверному оборудованию является его физическое местонахождение на территории Республики Казахстан".

Таким образом, приложением недвусмысленно задается жесткое правило, что каждый сайт, зарегистрированный в зоне .kz, должен физически хостить (располагать) все свое содержание (файлы и скрипты сайта, а также СУБД — систему управления базами данных) на серверах, расположенных физически на территории Казахстана.

Эти требования казахстанского законодательства были приняты еще приказом тогдашнего министра связи и информации РК Аскаром Жумагалиевым от 7 сентября 2010 года № 220. В декабре 2011 года министр, объясняя такое жесткое условие, пояснил, что требования к физическому расположению серверов на территории Казахстана для интернет-ресурсов, находящихся в доменной зоне KZ, в сравнении с другими странами, весьма лояльны к регистрантам. К примеру, в той же Ирландии запрещен произвольный выбор регистрантом (физическим лицом) доменного имени, то есть, оно должно строго соответствовать имени регистранта. А вот в США, в европейских странах и Китае действует привязка по географическому расположению. 

И тогда Аскар Жумагалиев (он и сейчас, в принципе, на этом же посту, только его министерство сменило название на "Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК") сделал одну маленькую, но весьма важную оговорку о том, что на все ранее зарегистрированные в зоне .kz доменные имена это жесткое требование по местонахождению серверного оборудования в Казахстане распространяться не будет.

Но, как мы помним, доменное имя olimp.kz было зарегистрировано в 2008 году, то есть, до выхода в свет названного выше приказа о регистрации доменных имен. Значит, действие обязательного пункта этого приказа о физическом местонахождении сервера на территории Казахстана как бы не распространяется на olimp.kz.

Возможно, этот нюанс как-то поможет букмекерской конторе «Олимп» выиграть дело у КНБ и налоговиков. Хотя в правовом поле, как известно, специализированный закон имеет больший вес и силу над подзаконным актом, коим является приказ айтишного министра. Правда, наличие у конторы уже второго домена onlybet.kz, который был зарегистрирован уже в октябре 2019 года и который используется в букмекерской деятельности тем же "Олимпом", серьезно осложняет дело. На этот сайт-двойник в зоне .kz уже полностью распространяются вышеуказанные нормы айтишного приказа.

Между тем, наиболее азартные граждане страны уже делают в соцсетях "ставки" на то, кто выиграет в этом противостоянии "Олимп vs КНБ":

2019-12-08

И пока завсегдатаи "Олимпа" гадают, кто выиграет в развернувшемся противостоянии, на главной странице букмекерской конторы продолжает висеть объявление для клиентов, в котором говорится, что компания намерена выиграть у силовиков с налоговиками эту тяжбу. Представители букмекерской конторы говорят, что следственный суд вправе накладывать арест только на имущество.

"Если речь идет о деньгах, то нужно указывать в постановлении определенную сумму, а не блокировать все счета. Сейчас компания должна уплатить налоги, но не может этого сделать", - заявил несколько дней назад в интервью Тенгриньюс адвокат ТОО «Onlybet» Алимжан Оралбай.

Причем, по его словам, силовые органы не могут доказать, что эти средства нажиты преступным путем либо являются орудием совершения преступления. Ну, это понятно, если серверы конторы, как становится ясно из проведенного VRK.News мини-расследования, расположены-то в Германии!

В Ассоциации букмекеров и тотализаторов Казахстана, в свою очередь, считают, что в отрасли игорного бизнеса возникла нездоровая ситуация — с 2010 года закон и правила ведения бизнеса подвергались ревизии четыре раза и выражают надежду, что участники заинтересованных сторон, как контролирующего органа, так и судебного, будут вести себя в рамках действующих законов.

К сожалению, это не первый инцидент с данной букмекерской конторой.

Напомним, что в начале 2018 года суды Алматы отменили уведомление налогового органа и освободили ТОО "Букмекерская контора OLIMPKZ" от уплаты налога на 1,8 млрд тенге. Но решение местных судов тогда опротестовала генпрокуратура и с её протестом вынужден был согласиться Верховный суд РК, который и отменил решение алматинских судей. В итоге контора буквально в тот же день выплатила государству почти два миллиарда тенге!

Весной 2017 года права на бренд передали другой компании - ТОО «Alpha-Bet». 1 ноября 2019 года «Олимп» снова меняет своего правообладателя: "Alpha-bet" переводит все игровые логины клиентов в ТОО «Onlybet», которая на данный момент и является основным ответчиком в описываемом деле.

Отметим также, что дочернее ТОО «Onlybet» зарегистрировано в городе Арысь Туркестанской области. Как стало известно из открытых источников, в прошлом году компания оплатила налоги на сумму более трех миллионов тенге (7 795 долларов), в этом году оплаченная сумма составила 919 тысяч тенге (2 374 доллара).

На данным момент, по различным оценкам, букмекерская контора «Олимп» занимает около 70% игорного рынка Казахстана. Бренд представлен не только в нашей стране. Компания сильно разрослась и работает в России, Беларуси, Таджикистане и даже в Южно-Африканской Республике. 

Согласно информации из открытых источников, основателем, учредителем и владельцем ТОО "Букмекерская контора OLIMP KZ" является казахский предприниматель Анарбек Оракович Жауыров. Он же, согласно базе KazNIC, является владельцем обеих доменов: olimp.kz и onlybet.kz. Сама букмекерская контора зарегистрирована в Алматы. Известно, что Жауыров – сын кюйши, главного дирижера Атырауского академического оркестра народных инструментов имени Нурпеисовой, заслуженного деятеля Казахстана Орака Жауырова. Сейчас бизнесмен проживает в Нью-Йорке и активно отмечает свои путешествия в соцсети Instagram.

30084793_220230951865077_7268279361524989952_n

Отметим напоследок, что по данным 2015 года (более актуальных сведений обнаружить не удалось), ежегодный минимальный оборот действующих букмекерских контор Казахстана, по информации официальных органов, составлял 30 миллиардов тенге. При этом, чистый доход был равен 10-15%Налоговые же поступления в бюджет от их деятельности с 2007 по 2013 год составили 3,2 миллиарда тенге (к примеру, если в 2004-м – 43,8 миллиона тенге, то в 2013-м выросли до 1 500 миллионов тенге). Для сравнения: емкость данного рынка всего в мире – 650 миллиардов долларов, в США – 240 миллиардов долларов, в России – 500 миллионов долларов.

«Олимп» vs КНБ: технические подробности скандального противостояния «Олимп» vs КНБ: технические подробности скандального противостояния
Касыма Аманжолова 32 Z00Y4T8 Нур-Султан Акмолинская область Казахстан