Касыма Аманжолова 32 Z00Y4T8 Нур-Султан Акмолинская область Казахстан

«Всем пока! Любители халявных денег!» — учредители ломбардов скрылись с миллиардами тенге

«Всем пока! Любители халявных денег!» — учредители ломбардов скрылись с миллиардами тенге
«Всем пока! Любители халявных денег!» — учредители ломбардов скрылись с миллиардами тенге
скрин из чата

Учредитель ТОО «Гарант 24 Ломбард» Аслан Мурзабеков скрылся с похищенными денежными средствами, оставив издевательскую записку в групповом чате.

Более 2 тысяч человек обратились с заявлениями в полицию по фактам мошенничества и построения финансовых пирамид со стороны ломбардных организаций Казахстана, сообщает VRK.News

Как отмечают в МВД РК, с октября прошлого года в 13-ти регионах Казахстана одновременно начали свою деятельность ранее зарегистрированные три ТОО: «Гарант24 Ломбард», «ЕSTATE Ломбард», «Выгодный займ», сообщает Polisia.kz.

Основателями и руководителями финансовых предприятий являются уроженцы Актюбинской области, которые организовали незаконную деятельность указанных компаний.

Читайте в тему: Ломбарды Казахстана обяжут встать на спецучет

Схема отъема имущества и денежных средств у граждан была построена на открытии региональных представительств с обустройством офисов, набором штата сотрудников и назначением лже-директоров предприятий.

Для вовлечения большего количества вкладчиков была запущена широкая рекламная кампания с участием звезд казахстанской эстрады и спорта.

В мессенджере «Whats App» руководителями ТОО созданы чаты, куда вступали все вкладчики.

Данные ТОО выкупали у граждан движимое и недвижимое имущество по завышенной стоимости в рассрочку, в последующем в течение 3-5 месяцев клиентам выплачивали часть суммы сделки, а в это время принятое имущество реализовывали третьим лицам ниже рыночной стоимости.

Читайте в тему: Ломбардный скандал. Куата Хамитова начали травить в соцсетях

Кроме этого, указанные компании принимали от своих клиентов в качестве депозита вклады с обещанием выплат ежемесячного вознаграждения от 30 до 40 процентов от суммы. Все денежные средства инкассировались в головной офис наличными. 

Учредители скрылись с деньгами спустя несколько месяцев

15 февраля руководители товариществ одновременно прекратили свою деятельность и с похищенными денежными средствами скрылись.

19 февраля 27-летний учредитель ТОО «Гарант 24 Ломбард» Аслан Мурзабеков в чате «WhatsApp» для вкладчиков разместил сообщение: «Я не верну ваши деньги! Спасибо за доверие! Всем пока! Любители халявных денег!».

В этот же день в органы внутренних дел в различных регионах стали обращаться граждане о завладении их движимым и недвижимым имуществом, а также денежными средствами.

Читайте в тему: Арестованы руководители филиалов «Гарант 24 ломбард» в Казахстане

Незамедлительно была создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников Следственного департамента МВД и региональных департаментов полиции.

Нанесен ущерб на 5,4 миллиарда тенге

На сегодняшний день поступило более 2 тысяч заявлений о привлечении к уголовной ответственности.

В офисах компаний по всей республике проведены обыски, изъяты договоры о совместной деятельности, бухгалтерская документация, ноутбуки, оргтехника, ювелирные и другие изделия.

Согласно изъятым документам, компаниями заключены договоры с более 42 тысяч человек. Сумма ущерба, по предварительным данным, оценивается в 5 миллиардов 411 миллион тенге.

По данным фактам зарегистрировано 22 уголовных дела по ст. 190 (Мошенничество) и ст. 217 (Финансовая пирамида).

Арестовано 13 человек. В межгосударственный розыск объявлены 9 подозреваемых, в том числе Мурзабеков А.П.

Следствие продолжается

В последнее время возросло количество обращений о фактах мошенничества.

"Сложившаяся ситуация показывает, что граждане все чаще хотят получать быстрый доход. С этой целью они совершают сомнительные сделки, вкладывают сбережения в надежде получить большие вознаграждения в кратчайшие сроки. Этим пользуются мошенники, которые используют различные схемы и создают финансовые пирамиды", – подчеркнули в Следственном департаменте МВД.

Читайте также:

Ломбарды Казахстана обяжут встать на спецучет

Олимпийские игры в Токио: Казахстан завоевал 29 лицензий

Китайский доктор рассказал о борьбе с коронавирусом в Уханьской больнице. Детально

Уханьский институт вирусологии опроверг слухи об искусственном происхождении коронавируса

Ломбардный скандал. Взят в заложники директор «Home Avto Invest» в Атырау

Ломбардный скандал. «Гарант 24 ломбард» штурмуют вкладчики

Глава областного Казтелерадио пытался задушить подчиненного

«Всем пока! Любители халявных денег!» — учредители ломбардов скрылись с миллиардами тенге «Всем пока! Любители халявных денег!» — учредители ломбардов скрылись с миллиардами тенге
Касыма Аманжолова 32 Z00Y4T8 Нур-Султан Акмолинская область Казахстан
Коронавирус, Covid-19 902 Казахстан 878 Видео 833 Происшествия 484 Нур-Султан 349 Алматы 327 Здоровье 274 США 253 Общество 241 Полиция 235 Политика 230 Токаев Касым-Жомарт 218 Жертвы 200 Россия 192 Финансы 179 Наука и техника 175 Экономика 169 Фото 157 Президент 138 Китай 135 Врачи 131 Дети 130 Законы и криминал 120 Медицина 106 Минздрав РК 106 Суд 101 ЧП 100 Правительство 100 Эпидемия 98 Министры 96 Больницы 96 Акимы 94 IT 92 Школы 88 Кадры 88 Караганда 88 Бизнес 86 Коррупция 81 Соцсети 80 Назначения 79 Искусство 77 Образование 77 Аэропорты 76 Тараз 75 Акиматы 73 Атырау 70 Женщины 67 Шымкент 65 Иран 65 Туркестан 63 Актау 61 Насилие 60 Скандалы 60 Нефть 58 МВД РК 58 Ученики 55 Праздники 55 Парламент 55 Протесты 54 Павлодар 53 Украина 53 Животные 52 Трамп Дональд 52 Актобе 52 ДТП 48 Уральск 47 Жилье 46 Кокшетау 45 Кино 45 Молодежь 45 Мошенники 44 Госслужащие 44 Зарплата 43 Учителя 43 Пособия 43 Узбекистан 42 Спорт 41 Германия 40 Армия 40 Костанай 40

Самые популярные новости


Информационное агентство «VRK News». Свидетельство о регистрации СМИ №15632-ИА выдано Комитетом связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан 04.11.2015 г.

Мы в соцсетях


Разработка: Webmarka
Информация про Казахстан: Новости