Касыма Аманжолова 32 Z00Y4T8 Нур-Султан Акмолинская область Казахстан

«Всем пока! Любители халявных денег!» — учредители ломбардов скрылись с миллиардами тенге

«Всем пока! Любители халявных денег!» — учредители ломбардов скрылись с миллиардами тенге
«Всем пока! Любители халявных денег!» — учредители ломбардов скрылись с миллиардами тенге
скрин из чата

Учредитель ТОО «Гарант 24 Ломбард» Аслан Мурзабеков скрылся с похищенными денежными средствами, оставив издевательскую записку в групповом чате.

Более 2 тысяч человек обратились с заявлениями в полицию по фактам мошенничества и построения финансовых пирамид со стороны ломбардных организаций Казахстана, сообщает VRK.News

Как отмечают в МВД РК, с октября прошлого года в 13-ти регионах Казахстана одновременно начали свою деятельность ранее зарегистрированные три ТОО: «Гарант24 Ломбард», «ЕSTATE Ломбард», «Выгодный займ», сообщает Polisia.kz.

Основателями и руководителями финансовых предприятий являются уроженцы Актюбинской области, которые организовали незаконную деятельность указанных компаний.

Читайте в тему: Ломбарды Казахстана обяжут встать на спецучет

Схема отъема имущества и денежных средств у граждан была построена на открытии региональных представительств с обустройством офисов, набором штата сотрудников и назначением лже-директоров предприятий.

Для вовлечения большего количества вкладчиков была запущена широкая рекламная кампания с участием звезд казахстанской эстрады и спорта.

В мессенджере «Whats App» руководителями ТОО созданы чаты, куда вступали все вкладчики.

Данные ТОО выкупали у граждан движимое и недвижимое имущество по завышенной стоимости в рассрочку, в последующем в течение 3-5 месяцев клиентам выплачивали часть суммы сделки, а в это время принятое имущество реализовывали третьим лицам ниже рыночной стоимости.

Читайте в тему: Ломбардный скандал. Куата Хамитова начали травить в соцсетях

Кроме этого, указанные компании принимали от своих клиентов в качестве депозита вклады с обещанием выплат ежемесячного вознаграждения от 30 до 40 процентов от суммы. Все денежные средства инкассировались в головной офис наличными. 

Учредители скрылись с деньгами спустя несколько месяцев

15 февраля руководители товариществ одновременно прекратили свою деятельность и с похищенными денежными средствами скрылись.

19 февраля 27-летний учредитель ТОО «Гарант 24 Ломбард» Аслан Мурзабеков в чате «WhatsApp» для вкладчиков разместил сообщение: «Я не верну ваши деньги! Спасибо за доверие! Всем пока! Любители халявных денег!».

В этот же день в органы внутренних дел в различных регионах стали обращаться граждане о завладении их движимым и недвижимым имуществом, а также денежными средствами.

Читайте в тему: Арестованы руководители филиалов «Гарант 24 ломбард» в Казахстане

Незамедлительно была создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников Следственного департамента МВД и региональных департаментов полиции.

Нанесен ущерб на 5,4 миллиарда тенге

На сегодняшний день поступило более 2 тысяч заявлений о привлечении к уголовной ответственности.

В офисах компаний по всей республике проведены обыски, изъяты договоры о совместной деятельности, бухгалтерская документация, ноутбуки, оргтехника, ювелирные и другие изделия.

Согласно изъятым документам, компаниями заключены договоры с более 42 тысяч человек. Сумма ущерба, по предварительным данным, оценивается в 5 миллиардов 411 миллион тенге.

По данным фактам зарегистрировано 22 уголовных дела по ст. 190 (Мошенничество) и ст. 217 (Финансовая пирамида).

Арестовано 13 человек. В межгосударственный розыск объявлены 9 подозреваемых, в том числе Мурзабеков А.П.

Следствие продолжается

В последнее время возросло количество обращений о фактах мошенничества.

"Сложившаяся ситуация показывает, что граждане все чаще хотят получать быстрый доход. С этой целью они совершают сомнительные сделки, вкладывают сбережения в надежде получить большие вознаграждения в кратчайшие сроки. Этим пользуются мошенники, которые используют различные схемы и создают финансовые пирамиды", – подчеркнули в Следственном департаменте МВД.

Читайте также:

Ломбарды Казахстана обяжут встать на спецучет

Олимпийские игры в Токио: Казахстан завоевал 29 лицензий

Китайский доктор рассказал о борьбе с коронавирусом в Уханьской больнице. Детально

Уханьский институт вирусологии опроверг слухи об искусственном происхождении коронавируса

Ломбардный скандал. Взят в заложники директор «Home Avto Invest» в Атырау

Ломбардный скандал. «Гарант 24 ломбард» штурмуют вкладчики

Глава областного Казтелерадио пытался задушить подчиненного

«Всем пока! Любители халявных денег!» — учредители ломбардов скрылись с миллиардами тенге «Всем пока! Любители халявных денег!» — учредители ломбардов скрылись с миллиардами тенге
Касыма Аманжолова 32 Z00Y4T8 Нур-Султан Акмолинская область Казахстан
Казахстан 949 Коронавирус, Covid-19 917 Видео 881 Происшествия 500 Нур-Султан 360 Алматы 334 Здоровье 278 США 270 Общество 261 Политика 247 Полиция 239 Токаев Касым-Жомарт 225 Жертвы 209 Россия 203 Наука и техника 186 Финансы 186 Экономика 181 Фото 168 Президент 142 Китай 140 Дети 135 Врачи 134 Законы и криминал 122 IT 115 Медицина 112 Минздрав РК 108 Правительство 104 ЧП 103 Бизнес 101 Суд 101 Министры 99 Эпидемия 99 Акимы 96 Больницы 96 Кадры 91 Школы 90 Соцсети 90 Караганда 89 Искусство 88 Коррупция 85 Образование 83 Назначения 82 Аэропорты 79 Тараз 76 Акиматы 74 Женщины 73 Атырау 73 Скандалы 69 Иран 66 Шымкент 65 Туркестан 65 Нефть 64 Праздники 63 Актау 61 Насилие 61 МВД РК 59 Ученики 57 Протесты 57 Парламент 57 Украина 56 Павлодар 55 Актобе 54 ДТП 53 Животные 53 Трамп Дональд 53 Спорт 49 Уральск 48 Молодежь 48 Жилье 47 Кокшетау 46 Кино 46 Учителя 45 Узбекистан 45 Экология 45 Мошенники 45 Госслужащие 44 Зарплата 43 Армия 43 Пособия 43 Германия 41

Самые популярные новости


Информационное агентство «VRK News». Свидетельство о регистрации СМИ №15632-ИА выдано Комитетом связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан 04.11.2015 г.

Мы в соцсетях


Разработка: Webmarka
Информация про Казахстан: Новости