• Главная VRK.News
  • «Всем пока! Любители халявных денег!» — учредители ломбардов скрылись с миллиардами тенге

«Всем пока! Любители халявных денег!» — учредители ломбардов скрылись с миллиардами тенге


«Всем пока! Любители халявных денег!» — учредители ломбардов скрылись с миллиардами тенге
Фото: скрин из чата


Учредитель ТОО «Гарант 24 Ломбард» Аслан Мурзабеков скрылся с похищенными денежными средствами, оставив издевательскую записку в групповом чате.


Более 2 тысяч человек обратились с заявлениями в полицию по фактам мошенничества и построения финансовых пирамид со стороны ломбардных организаций Казахстана, сообщает VRK.News

Как отмечают в МВД РК, с октября прошлого года в 13-ти регионах Казахстана одновременно начали свою деятельность ранее зарегистрированные три ТОО: «Гарант24 Ломбард», «ЕSTATE Ломбард», «Выгодный займ», сообщает Polisia.kz.

Основателями и руководителями финансовых предприятий являются уроженцы Актюбинской области, которые организовали незаконную деятельность указанных компаний.

Читайте в тему: Ломбарды Казахстана обяжут встать на спецучет

Схема отъема имущества и денежных средств у граждан была построена на открытии региональных представительств с обустройством офисов, набором штата сотрудников и назначением лже-директоров предприятий.

Для вовлечения большего количества вкладчиков была запущена широкая рекламная кампания с участием звезд казахстанской эстрады и спорта.

В мессенджере «Whats App» руководителями ТОО созданы чаты, куда вступали все вкладчики.

Данные ТОО выкупали у граждан движимое и недвижимое имущество по завышенной стоимости в рассрочку, в последующем в течение 3-5 месяцев клиентам выплачивали часть суммы сделки, а в это время принятое имущество реализовывали третьим лицам ниже рыночной стоимости.

Читайте в тему: Ломбардный скандал. Куата Хамитова начали травить в соцсетях

Кроме этого, указанные компании принимали от своих клиентов в качестве депозита вклады с обещанием выплат ежемесячного вознаграждения от 30 до 40 процентов от суммы. Все денежные средства инкассировались в головной офис наличными. 

Учредители скрылись с деньгами спустя несколько месяцев

15 февраля руководители товариществ одновременно прекратили свою деятельность и с похищенными денежными средствами скрылись.

19 февраля 27-летний учредитель ТОО «Гарант 24 Ломбард» Аслан Мурзабеков в чате «WhatsApp» для вкладчиков разместил сообщение: «Я не верну ваши деньги! Спасибо за доверие! Всем пока! Любители халявных денег!».

В этот же день в органы внутренних дел в различных регионах стали обращаться граждане о завладении их движимым и недвижимым имуществом, а также денежными средствами.

Читайте в тему: Арестованы руководители филиалов «Гарант 24 ломбард» в Казахстане

Незамедлительно была создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников Следственного департамента МВД и региональных департаментов полиции.

Нанесен ущерб на 5,4 миллиарда тенге

На сегодняшний день поступило более 2 тысяч заявлений о привлечении к уголовной ответственности.

В офисах компаний по всей республике проведены обыски, изъяты договоры о совместной деятельности, бухгалтерская документация, ноутбуки, оргтехника, ювелирные и другие изделия.

Согласно изъятым документам, компаниями заключены договоры с более 42 тысяч человек. Сумма ущерба, по предварительным данным, оценивается в 5 миллиардов 411 миллион тенге.

По данным фактам зарегистрировано 22 уголовных дела по ст. 190 (Мошенничество) и ст. 217 (Финансовая пирамида).

Арестовано 13 человек. В межгосударственный розыск объявлены 9 подозреваемых, в том числе Мурзабеков А.П.

Следствие продолжается

В последнее время возросло количество обращений о фактах мошенничества.

"Сложившаяся ситуация показывает, что граждане все чаще хотят получать быстрый доход. С этой целью они совершают сомнительные сделки, вкладывают сбережения в надежде получить большие вознаграждения в кратчайшие сроки. Этим пользуются мошенники, которые используют различные схемы и создают финансовые пирамиды", – подчеркнули в Следственном департаменте МВД.

Читайте также:

Ломбарды Казахстана обяжут встать на спецучет

Олимпийские игры в Токио: Казахстан завоевал 29 лицензий

Китайский доктор рассказал о борьбе с коронавирусом в Уханьской больнице. Детально

Уханьский институт вирусологии опроверг слухи об искусственном происхождении коронавируса

Ломбардный скандал. Взят в заложники директор «Home Avto Invest» в Атырау

Ломбардный скандал. «Гарант 24 ломбард» штурмуют вкладчики

Глава областного Казтелерадио пытался задушить подчиненного

«Всем пока! Любители халявных денег!» — учредители ломбардов скрылись с миллиардами тенге «Всем пока! Любители халявных денег!» — учредители ломбардов скрылись с миллиардами тенге
Касыма Аманжолова 32 Z00Y4T8 Нур-Султан Акмолинская область Казахстан