Касыма Аманжолова 32 Z00Y4T8 Нур-Султан Акмолинская область Казахстан

Фигурант дела ломбардных финпирамид задержан в Москве

Фигурант дела ломбардных финпирамид задержан в Москве
Фигурант дела ломбардных финпирамид задержан в Москве
иллюстративное

По запросу казахстанской полиции в Москве задержан и помещен в следственный изолятор 29-летний С.Фролов.

Полицейские задержали фигуранта дела о финансовых пирамидах, сбежавшего из Казахстана, сообщает VRK.News со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что 16 июня по запросу казахстанской полиции в Москве задержан и помещен в следственный изолятор 29-летний С.Фролов.

Подозреваемый Фролов находился в международном розыске за хищениe денежных средств у вкладчиков по делу финансовых пирамид “Гарант-24”, “Выгодный займ” и “Estate Lombard”.

"Ранее в отношении него судом города Нур-Султан заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Благодаря взаимодействию полицейских Казахстана и России, С.Фролов будет экстрадирован в нашу страну и предстанет перед правосудием", — сообщил начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов.

Читайте в тему: Всем привет! Беглый учредитель ломбарда «Гарант 24 Ломбард» экстрадирован в Казахстан

Уголовное дело расследуется специальной следственно-оперативной группой МВД в городе Актобе.

"В настоящее время по делу установлено более 15 тысяч потерпевших, сумма ущерба на сегодняшний день превысила 20 миллиардов тенге", — добавил Адилов.

Читайте в тему: Ломбардный скандал. Задержан директор еще одной финансовой пирамиды

Установлены 42 подозреваемых лица, из которых с санкции суда взяты под стражу 19. Ход расследования уголовных дел находится на особом контроле руководства МВД.мощ

Ранее, большой резонанс обрел виртуальный допрос Аслана Мурзабекова со стороны казахстанского криминального авторитета Дикого Армана, где беглый учредитель скандального ТОО “Гарант 24 Ломбард” раскрыл все карты про мошеннические замыслы.

Напомним, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил детально разобраться в ситуации с ломбардными скандалами и заявил о недопустимости повторения подобных случаев в будущем.

Ранее МВД РК сообщило, что ломбардному скандалу расследуются 22 уголовных дела на общую сумму более 5 миллиардов тенге. Трое учредителей ТОО у объявлены в розыск. Общее количество объявленных в розыск составило 9 человек, еще 13 человек находятся под арестом.

В свою очередь, в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка сообщили, что после 1 июля 2020 года ломбарды обязали пройти учетную регистрацию. После чего агентство будет курировать их деятельность.

Стоитотметить, что деятельность финансовых пирамид запрещена во всем мире. В США, Канаде и странах ЕС основать «пирамиду» практически невозможно, так как деятельность финансовых организаций там строго контролируется. Тем не менее, мошенники и там находят лазейки, как это было с некоторыми криптовалютами в 2010 году. В некоторых странах основателей «пирамид» привлекают к ответственности только после жалоб вкладчиков. Чаще всего виновным грозит тюремный срок по обвинению в мошенничестве, однако Китай пошел дальше: там лохотронщиков приговаривают к высшей мере наказания, если в деятельности их компании есть хоть какие-то признаки «пирамиды». Но радикальнее всего с «пирамидами» борются в ОАЭ – приговаривают к смерти не только основателей, но и вкладчиков. Так что в этой стране о «пирамидах» простые граждане знают лишь из выпусков международных новостей…

Читайте также:

Убили без выстрелов. В рукопашных схватках солдат Китая и Индии погибли 20 человек

Детский суицид провоцировал в телеграм-каналах житель Арыси

Уже 21717 случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане

Спикер парламента Казахстана заразился COVID

Бросился из квартиры на помощь. Ефрейтор спас девушку в Актобе

Трамп подписал указ о реформе полиции

«Америка, мы уходим». Полицейские США массово начали увольняться

ЛГБТ хуже коммунизма — президент Польши. Видео

COVID. Супругу Зеленского госпитализировали с двусторонней пневмонией

Фигурант дела ломбардных финпирамид задержан в Москве Фигурант дела ломбардных финпирамид задержан в Москве
Касыма Аманжолова 32 Z00Y4T8 Нур-Султан Акмолинская область Казахстан
Казахстан 956 Коронавирус, Covid-19 925 Видео 890 Происшествия 502 Нур-Султан 362 Алматы 336 Здоровье 279 США 273 Общество 261 Политика 251 Полиция 239 Токаев Касым-Жомарт 226 Жертвы 209 Россия 205 Наука и техника 188 Финансы 186 Экономика 181 Фото 170 Президент 143 Китай 141 Дети 135 Врачи 134 Законы и криминал 123 Медицина 115 IT 115 Минздрав РК 109 ЧП 105 Правительство 105 Бизнес 101 Суд 101 Министры 99 Эпидемия 99 Акимы 98 Больницы 96 Кадры 92 Соцсети 91 Караганда 90 Школы 90 Искусство 88 Коррупция 87 Образование 83 Назначения 82 Аэропорты 80 Тараз 76 Акиматы 75 Атырау 74 Женщины 73 Скандалы 69 Шымкент 66 Иран 66 Туркестан 65 Праздники 64 Нефть 64 Актау 61 Насилие 61 МВД РК 60 Протесты 58 Украина 57 Парламент 57 Ученики 57 Павлодар 55 Актобе 54 Трамп Дональд 53 ДТП 53 Животные 53 Спорт 51 Молодежь 49 Уральск 48 Жилье 48 Кокшетау 46 Кино 46 Экология 46 Узбекистан 45 Госслужащие 45 Учителя 45 Мошенники 45 Зарплата 43 Пособия 43 Армия 43 Германия 42

Самые популярные новости


Информационное агентство «VRK News». Свидетельство о регистрации СМИ №15632-ИА выдано Комитетом связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан 04.11.2015 г.

Мы в соцсетях


Разработка: Webmarka
Информация про Казахстан: Новости