Касыма Аманжолова 32 Z00Y4T8 Нур-Султан Акмолинская область Казахстан

Казахстанских биткоин-вкладчиков обманули на 37 миллионов долларов

Казахстанских биткоин-вкладчиков обманули на 37 миллионов долларов
Казахстанских биткоин-вкладчиков обманули на 37 миллионов долларов

Жертвами очередной финансовой пирамиды, которая работала под видом инвестиционной компании, стали около пяти тысяч человек из разных регионов Казахстана.

Около пяти тысяч казахстанцев стали жертвами финансовой пирамиды, работавшей под видом инвестиционной компании, сообщает VRK.News со ссылкой на первый канал "Евразия".

27 мая десятки людей собрались у здания департамента полиции в Алматы. Все они в разное время вложили деньги в инвестиционную компанию "Лидер". Занимавшуюся торговлей биткоинами. Людям обещали 30 процентов от вложенной суммы каждый месяц.

Читайте в тему: Криптовалютчик был похищен и подвергнут пыткам: похитители требовали 740 тысяч долларов в биткоинах

Вкладчик Равиля Нухунова по совету знакомой внесла три миллиона тенге. Говорит, деньги нужны были на операцию сыну.

"В 2018 году я вложила деньги, в сентябре. Через два месяца я хотела забрать назад, когда компания крах объявила. Я вложила сумму три миллиона тенге, у меня сын болел на тот момент, он был инвалидом. Я вложила сумму, ребенку срочно нужно было вылетать в Москву. Я не смогла это все взять, и у меня сын умер", — сокрушается Равиля Нухунова.

Высокая ставка насторожила не всех. Руководство умело входило в доверие, а некоторые вкладчики успели получить какую-то часть денег. Другому вкладчику Ратай Бигатаровой повезло меньше. Женщина вложила 57 тысяч долларов. Признается, что копила всю жизнь, но в итоге лишилась всего.

"Я вложила эти деньги, думала, что-то из этого получу, потому что у меня дети, которых нужно поставить на ноги. А 29 декабря 2019 года у нас сгорел вообще дом. Вообще без жилья остались. Четверо детей, две внучки на руках", — рассказывает Ратай Бигатарова.

По самым скромным подсчетам, жертвами схемы стали около пяти тысяч человек. Общий ущерб исчисляется в 37 миллионов долларов. Пострадавшие признаются, что глава компании сначала даже обещал людям вернуть деньги и говорил, что сам стал жертвой главного учредителя.

Казахстанских биткоин-вкладчиков обманули на 37 миллионов долларов
Казахстанских биткоин-вкладчиков обманули на 37 миллионов долларов
Казахстанских биткоин-вкладчиков обманули на 37 миллионов долларов
Казахстанских биткоин-вкладчиков обманули на 37 миллионов долларов
Казахстанских биткоин-вкладчиков обманули на 37 миллионов долларов
Казахстанских биткоин-вкладчиков обманули на 37 миллионов долларов
Казахстанских биткоин-вкладчиков обманули на 37 миллионов долларов
Казахстанских биткоин-вкладчиков обманули на 37 миллионов долларов

Руководитель компании пустился в бега. Сначала он даже обещал людям вернуть деньги и говорил, что сам стал жертвой главного учредителя.

"Я понимаю, что вы мне поверили, вложили деньги. Но я не снимаю с себя ответственности. Не говорю, что не верну деньги", — заявил он.

Не получив обещанных денег, люди написали заявление в полицию. Но с прошлого года, якобы, с мертвой точки дело не сдвинулось. Сейчас в отношении главы компании возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Где он находится, неизвестно. Мужчина объявлен в международный розыск. В отношении него заочно избрана мера пресечения арест.

"В настоящее время зарегистрировано около 80 уголовных дел. В связи с учетом большого объема работы материалы дела в настоящее время приняты в производство Следственного управления Департамента полиции города Алматы. Подозреваемое лицо установлено. Деяния его квалифицированы. Его местонахождение устанавливается. В отношении других работников товарищества меры пресечения не избирались", — сообщает заместитель начальника департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов.

Напомним, что в Казахстане в начале года разразился ломбардный скандал в связи с мошшеничеством со стороны нескольких ломбардов. Так, 19 февраля 27-летний учредитель ТОО «Гарант 24 Ломбард» Аслан Мурзабеков в чате «WhatsApp» для вкладчиков разместил сообщение: «Я не верну ваши деньги! Спасибо за доверие! Всем пока! Любители халявных денег!». Это бегство стало еще одним инцидентом в разразившемся в Казахстане ломбардном скандале, когда вскрылись детали того, что руководителей финансовых пирамид – ТОО «Гарант 24 Ломбард», ТОО «ЕSTATE Ломбард» и ТОО «Выгодный займ» мошенническим путем завладели имуществом и денежными средствами более 42 тысяч казахстанцев.

Всего по ламбардному делу на данный момент с заявлениями в органы внутренних дел обратились порядка 8 тысяч граждан, ущерб превысил уже 10 миллиардов тенге. Заявления от пострадавших продолжают поступать.

Читайте в тему: Минфин Казахстана назвал шесть признаков финансовой пирамиды

Установлены 42 подозреваемых лица, из которых с санкции суда взяты под стражу 19, в розыске в связи ломбардным делом находятся восемь.

Читайте также:

ЕНТ проведут с тепловизорами — правительство

Заместителей Серика Сапиева задержали борцы с коррупцией. Подробности

Главную по киноиндустрии Казахстана подозревают в получении взятки

Сын уснул от усталости и протаранил блокпост — отец Азата Азаматова

Казахстанских биткоин-вкладчиков обманули на 37 миллионов долларов Казахстанских биткоин-вкладчиков обманули на 37 миллионов долларов
Касыма Аманжолова 32 Z00Y4T8 Нур-Султан Акмолинская область Казахстан
Казахстан 949 Коронавирус, Covid-19 917 Видео 881 Происшествия 500 Нур-Султан 360 Алматы 334 Здоровье 278 США 270 Общество 261 Политика 247 Полиция 239 Токаев Касым-Жомарт 225 Жертвы 209 Россия 203 Наука и техника 186 Финансы 186 Экономика 181 Фото 168 Президент 142 Китай 140 Дети 135 Врачи 134 Законы и криминал 122 IT 115 Медицина 112 Минздрав РК 108 Правительство 104 ЧП 103 Бизнес 101 Суд 101 Министры 99 Эпидемия 99 Акимы 96 Больницы 96 Кадры 91 Школы 90 Соцсети 90 Караганда 89 Искусство 88 Коррупция 85 Образование 83 Назначения 82 Аэропорты 79 Тараз 76 Акиматы 74 Женщины 73 Атырау 73 Скандалы 69 Иран 66 Шымкент 65 Туркестан 65 Нефть 64 Праздники 63 Актау 61 Насилие 61 МВД РК 59 Ученики 57 Протесты 57 Парламент 57 Украина 56 Павлодар 55 Актобе 54 ДТП 53 Животные 53 Трамп Дональд 53 Спорт 49 Уральск 48 Молодежь 48 Жилье 47 Кокшетау 46 Кино 46 Учителя 45 Узбекистан 45 Экология 45 Мошенники 45 Госслужащие 44 Зарплата 43 Армия 43 Пособия 43 Германия 41

Самые популярные новости


Информационное агентство «VRK News». Свидетельство о регистрации СМИ №15632-ИА выдано Комитетом связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан 04.11.2015 г.

Мы в соцсетях


Разработка: Webmarka
Информация про Казахстан: Новости