Касыма Аманжолова 32 Z00Y4T8 Нур-Султан Акмолинская область Казахстан

Казахстанских биткоин-вкладчиков обманули на 37 миллионов долларов

Казахстанских биткоин-вкладчиков обманули на 37 миллионов долларов
Казахстанских биткоин-вкладчиков обманули на 37 миллионов долларов

Жертвами очередной финансовой пирамиды, которая работала под видом инвестиционной компании, стали около пяти тысяч человек из разных регионов Казахстана.

Около пяти тысяч казахстанцев стали жертвами финансовой пирамиды, работавшей под видом инвестиционной компании, сообщает VRK.News со ссылкой на первый канал "Евразия".

27 мая десятки людей собрались у здания департамента полиции в Алматы. Все они в разное время вложили деньги в инвестиционную компанию "Лидер". Занимавшуюся торговлей биткоинами. Людям обещали 30 процентов от вложенной суммы каждый месяц.

Читайте в тему: Криптовалютчик был похищен и подвергнут пыткам: похитители требовали 740 тысяч долларов в биткоинах

Вкладчик Равиля Нухунова по совету знакомой внесла три миллиона тенге. Говорит, деньги нужны были на операцию сыну.

"В 2018 году я вложила деньги, в сентябре. Через два месяца я хотела забрать назад, когда компания крах объявила. Я вложила сумму три миллиона тенге, у меня сын болел на тот момент, он был инвалидом. Я вложила сумму, ребенку срочно нужно было вылетать в Москву. Я не смогла это все взять, и у меня сын умер", — сокрушается Равиля Нухунова.

Высокая ставка насторожила не всех. Руководство умело входило в доверие, а некоторые вкладчики успели получить какую-то часть денег. Другому вкладчику Ратай Бигатаровой повезло меньше. Женщина вложила 57 тысяч долларов. Признается, что копила всю жизнь, но в итоге лишилась всего.

"Я вложила эти деньги, думала, что-то из этого получу, потому что у меня дети, которых нужно поставить на ноги. А 29 декабря 2019 года у нас сгорел вообще дом. Вообще без жилья остались. Четверо детей, две внучки на руках", — рассказывает Ратай Бигатарова.

По самым скромным подсчетам, жертвами схемы стали около пяти тысяч человек. Общий ущерб исчисляется в 37 миллионов долларов. Пострадавшие признаются, что глава компании сначала даже обещал людям вернуть деньги и говорил, что сам стал жертвой главного учредителя.

Казахстанских биткоин-вкладчиков обманули на 37 миллионов долларов
Казахстанских биткоин-вкладчиков обманули на 37 миллионов долларов
Казахстанских биткоин-вкладчиков обманули на 37 миллионов долларов
Казахстанских биткоин-вкладчиков обманули на 37 миллионов долларов
Казахстанских биткоин-вкладчиков обманули на 37 миллионов долларов
Казахстанских биткоин-вкладчиков обманули на 37 миллионов долларов
Казахстанских биткоин-вкладчиков обманули на 37 миллионов долларов
Казахстанских биткоин-вкладчиков обманули на 37 миллионов долларов

Руководитель компании пустился в бега. Сначала он даже обещал людям вернуть деньги и говорил, что сам стал жертвой главного учредителя.

"Я понимаю, что вы мне поверили, вложили деньги. Но я не снимаю с себя ответственности. Не говорю, что не верну деньги", — заявил он.

Не получив обещанных денег, люди написали заявление в полицию. Но с прошлого года, якобы, с мертвой точки дело не сдвинулось. Сейчас в отношении главы компании возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Где он находится, неизвестно. Мужчина объявлен в международный розыск. В отношении него заочно избрана мера пресечения арест.

"В настоящее время зарегистрировано около 80 уголовных дел. В связи с учетом большого объема работы материалы дела в настоящее время приняты в производство Следственного управления Департамента полиции города Алматы. Подозреваемое лицо установлено. Деяния его квалифицированы. Его местонахождение устанавливается. В отношении других работников товарищества меры пресечения не избирались", — сообщает заместитель начальника департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов.

Напомним, что в Казахстане в начале года разразился ломбардный скандал в связи с мошшеничеством со стороны нескольких ломбардов. Так, 19 февраля 27-летний учредитель ТОО «Гарант 24 Ломбард» Аслан Мурзабеков в чате «WhatsApp» для вкладчиков разместил сообщение: «Я не верну ваши деньги! Спасибо за доверие! Всем пока! Любители халявных денег!». Это бегство стало еще одним инцидентом в разразившемся в Казахстане ломбардном скандале, когда вскрылись детали того, что руководителей финансовых пирамид – ТОО «Гарант 24 Ломбард», ТОО «ЕSTATE Ломбард» и ТОО «Выгодный займ» мошенническим путем завладели имуществом и денежными средствами более 42 тысяч казахстанцев.

Всего по ламбардному делу на данный момент с заявлениями в органы внутренних дел обратились порядка 8 тысяч граждан, ущерб превысил уже 10 миллиардов тенге. Заявления от пострадавших продолжают поступать.

Читайте в тему: Минфин Казахстана назвал шесть признаков финансовой пирамиды

Установлены 42 подозреваемых лица, из которых с санкции суда взяты под стражу 19, в розыске в связи ломбардным делом находятся восемь.

Читайте также:

ЕНТ проведут с тепловизорами — правительство

Заместителей Серика Сапиева задержали борцы с коррупцией. Подробности

Главную по киноиндустрии Казахстана подозревают в получении взятки

Сын уснул от усталости и протаранил блокпост — отец Азата Азаматова

Казахстанских биткоин-вкладчиков обманули на 37 миллионов долларов Казахстанских биткоин-вкладчиков обманули на 37 миллионов долларов
Касыма Аманжолова 32 Z00Y4T8 Нур-Султан Акмолинская область Казахстан
Коронавирус, Covid-19 902 Казахстан 873 Видео 831 Происшествия 483 Нур-Султан 347 Алматы 326 Здоровье 273 США 252 Общество 241 Полиция 235 Политика 229 Токаев Касым-Жомарт 216 Жертвы 200 Россия 191 Финансы 178 Наука и техника 175 Экономика 167 Фото 156 Президент 136 Китай 134 Врачи 131 Дети 129 Законы и криминал 119 Медицина 106 Минздрав РК 106 Суд 101 ЧП 101 Правительство 99 Эпидемия 98 Больницы 96 Министры 95 Акимы 94 IT 92 Школы 88 Кадры 88 Караганда 88 Бизнес 86 Соцсети 80 Назначения 79 Коррупция 79 Искусство 77 Образование 77 Аэропорты 76 Тараз 74 Акиматы 72 Атырау 70 Женщины 66 Шымкент 65 Иран 65 Туркестан 63 Актау 61 Насилие 60 Скандалы 60 Нефть 58 МВД РК 58 Ученики 55 Парламент 54 Павлодар 53 Праздники 53 Украина 53 Животные 52 Трамп Дональд 52 Актобе 52 Протесты 52 ДТП 48 Уральск 47 Кокшетау 45 Жилье 45 Кино 45 Молодежь 45 Мошенники 44 Госслужащие 44 Зарплата 43 Учителя 43 Узбекистан 42 Пособия 42 Спорт 41 Германия 40 Армия 40 Костанай 40

Самые популярные новости


Информационное агентство «VRK News». Свидетельство о регистрации СМИ №15632-ИА выдано Комитетом связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан 04.11.2015 г.

Мы в соцсетях


Разработка: Webmarka
Информация про Казахстан: Новости