• Главная VRK.News
  • Фининспекторы разоблачили игорного барона-миллиардера в Шымкенте

Фининспекторы разоблачили игорного барона-миллиардера в Шымкенте


Фининспекторы разоблачили игорного барона-миллиардера в Шымкенте
Фото: кадр из видео


В ходе обыска в доме организатора преступной группы обнаружен рабочий блокнот с записями о легализации имущества на суммы 7 миллионов долларов США и 7 миллиардов тенге.


В Туркестанской области выявлена организованная преступная группа (ОПГ), контролировавшая деятельность незаконных игорных заведений, передает VRK.News со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

Сообщается, что в результате тщательно спланированной и проведенной спецоперации деятельность ОПГ, на протяжении длительного времени действовавшей на территории приграничных с Узбекистаном Мактааральского и Жетысайского районов Туркестанской области, прекращена.

Сотрудники регионального департамента экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу МФ РК разоблачили деятельность по организации незаконного игорного бизнеса. При этом, в оборот привлекались деньги, полученные преступным путем, которые позже легализовывались через официальную сеть букмекерской конторы «СтавкаБет».

Оперативно-следственной группой при поддержке подразделения специального назначения Национальной гвардии РК, проведены одновременные обыски в семи заведениях, контролируемых членами преступной группы.

В ходе обыска в доме организатора ОПГ в Шымкенте обнаружен и изьят рабочий блокнот с записями о легализации имущества на сумму 7 миллионов долларов США и 7 миллиардов тенге.

Кроме того, судом наложен арест на 25 объектов собственности (дома, рестораны, игровые залы букмекерских контор, земельные участки, автомобили) в Шымкенте и на территории Туркестанской области, принадлежащих организатору ОПГ. Также арестовано 11 имущественных объектов, принадлежащих другим активным членам ОПГ.

Ранее сообщалось, что 22 января перестала работать букмекерская контора «Олимп»

Напомним, публичное противостояние между КНБ и букмекерской конторой «Олимп» началось в начале декабря.

Пресс-служба КНБ 6 декабря 2019 года распространила громкое заявление, что Комитет национальной безопасности начал расследование деятельности букмекерской конторы «Олимп».

"Выявлены и блокированы каналы нелегального вывоза денежных средств за пределы Казахстана. Фиксируются иные деяния, относящиеся к сфере финансовых преступлений. 29 ноября специализированным межрайонным административным судом Алматы приостановлено действие лицензии сроком на шесть месяцев, выданной ТОО "Only bet" и ТОО "Alpha bet" с торговой маркой БК «Олимп», - сообщили в КНБ РК.

Также сообщалось, что департаментом КНБ по Алматы совместно с органами прокуратуры инициировано проведение досудебного расследования по факту организации незаконного игорного бизнеса администрацией букмекерской конторы «Олимп» и на полгода приостановлена лицензия крупнейшей в Казахстане букмекерской конторы.

Через день букмекерская контора «Олимп» заявила о том, что её деятельность не приостанавливалась. Букмекерская контора «Олимп» обжаловала решение специализированного  суда Алматы об обыске и аресте имущества. Однако Алматинский городской суд оставил постановление в силе.

Вероятно, деятельность конторы возобновится только через полгода, в конце июня 2020 года.

Читайте также:

Подробности ареста генерала Минобороны Кайрата Копбаева

Изнасилование в Тальго: жертву оклеветали родственники проводников

Для экономики Казахстана коронавирус открывает новые перспективы

Казахстанский генерал уличен в коррупции

Режим чрезвычайной ситуации в Нур-Султане сохраняется

Советник президента парировал выпад министра Нурымбетова

Ликвидирована террористическая группа в Казахстане — КНБ РК

Фининспекторы разоблачили игорного барона-миллиардера в Шымкенте Фининспекторы разоблачили игорного барона-миллиардера в Шымкенте
Касыма Аманжолова 32 Z00Y4T8 Нур-Султан Акмолинская область Казахстан